Pejabat Lokal UAW Dituduh Menggelapkan $2M, Beberapa Dihabiskan di Kasino

Diposting pada: 13 November 2021, 11:30.

Terakhir diperbarui pada: 14 November 2021, 11:59.

Seorang petugas dengan UAW lokal di Michigan menghadapi hukuman penjara federal yang berpotensi panjang. Itu setelah pihak berwenang mendakwanya menggelapkan lebih dari $ 2 juta dalam dana bab, dengan beberapa uang diduga ditarik di ATM di dalam Kasino Greektown Detroit.

penggelapan UAWTimothy Edmunds, terlihat di sini di Greektown Casino di Detroit pada Juni 2017. Pekan lalu, otoritas federal mengungkapkan tuduhan pencucian uang dan penggelapan terhadap Edmunds, yang menjabat sebagai sekretaris-bendahara untuk UAW Local yang berbasis di pinggiran kota Detroit. (Gambar: USCourts.gov)

Sidang penahanan ditetapkan pada hari Senin dalam kasus Timothy Edmunds, yang muncul pertama kali pada hari Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Michigan. Edmunds saat ini terdaftar sebagai “ditahan sementara,” menurut catatan pengadilan.

Pengaduan dalam kasus ini diajukan bulan lalu dan dibuka pada hari Rabu. Pada hari yang sama, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Michigan merilis pernyataan yang mencatat Edmunds didakwa menggelapkan dana serikat pekerja, pencucian uang, gagal memelihara catatan serikat pekerja, dan mengajukan laporan palsu ke Departemen Tenaga Kerja AS.

Jika Edmunds dinyatakan bersalah, dia menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan denda $500.000 untuk tuduhan pencucian uang, sementara tuduhan penggelapan membawa kemungkinan hukuman lima tahun dan denda $10.000. Catatan dan laporan tuduhan bisa membawa satu tahun penjara dan denda $ 10.000.

Selama dekade terakhir, Edmunds menjabat sebagai Sekretaris-Bendahara Keuangan untuk UAW Local 412 di Warren, Mich. The Local mewakili pekerja Stellantis di pinggiran kota Detroit, termasuk pabrik perakitan perusahaan yang bertanggung jawab atas truk Dodge Ram 1500 dan Jeep’s Wagoneer dan Grand Wagoneer.

FBI Dugakan ‘Chip Walking’ dalam Kasus

Dalam pengaduan yang diajukan pada 27 Oktober, Andrew Donohue, seorang agen khusus di Kantor Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja AS, mengatakan bahwa departemen tersebut menerima informasi pada Agustus tentang dugaan penggelapan. Dia mengatakan bahwa pejabat DOL berbicara dengan auditor dari UAW, yang menemukan $2 juta dalam dana 412 Lokal dialihkan.

Di antara transaksi mencurigakan yang ditandai oleh auditor adalah $ 142.000 dalam biaya tidak sah pada kartu debit serikat Edmunds. Itu termasuk $30.000 dalam penarikan ATM antara 2018 dan 2020 di Greektown Casino.

Menurut keluhan Donohue, Edmunds membiarkan kasino Detroit menilai dia lebih dari 700 kali antara 2016 dan 2020. Selama rentang itu, ia memiliki pembelian total lebih dari $ 1 juta, dan total taruhannya melebihi $ 16 juta selama rentang itu.

Informasi dari Greektown juga menemukan bukti “aktivitas ‘Chip Walking’ Edmunds yang signifikan,” yang berarti dia akan meninggalkan kasino tanpa menguangkan semua chipnya.

Selama kunjungan 2016, Greektown melaporkan bahwa Edmunds memenangkan lebih dari $ 25.000 dalam chip selama permainan meja, tetapi ia hanya menghasilkan $ 10.000. Itu memungkinkan dia untuk menghindari dilaporkan oleh kasino pada Laporan Transaksi Mata Uang, pengajuan yang diperlukan dari Undang-Undang Kerahasiaan Bank federal.

Berdasarkan lebih dari satu dekade menyelidiki pemerasan tenaga kerja dan para penjahat yang terlibat di dalamnya, saya tahu bahwa daging kasino adalah metode yang disukai yang digunakan untuk mencuci hasil keuntungan haram, ” Donohue menulis dalam keluhannya.

Dugaan penggunaan dana lainnya digunakan untuk pembelian setidaknya 10 senjata yang dibeli Edmunds sejak 2020, dan pembiayaan atau penyewaan lima kendaraan. Itu termasuk Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2020 yang dibeli seharga $ 96.419, dan Dodge Durango 2021 yang harganya hampir $ 76.500.

Ketika awalnya didekati tentang dana tersebut, pejabat federal mengatakan Edmunds memberikan catatan bank palsu kepada auditor UAW dalam upaya menyembunyikan skema tersebut.

Pihak berwenang Mengatakan Pemimpin Serikat Menyalahgunakan Kepercayaan

Edmunds menjadi pejabat UAW ke-17 yang didakwa dalam penyelidikan federal terhadap serikat pekerja dan pembayaran ilegal kepada para pemimpin buruh terorganisir dari para eksekutif di divisi FCA AS Stellantis.

Dalam mengumumkan pengaduan pidana, pejabat federal mengatakan bahwa dia melanggar kepercayaan anggota yang memilihnya untuk posisi sekretaris-bendahara selama dekade terakhir.

Mereka juga mengatakan mereka akan menggunakan semua sumber daya federal yang tersedia untuk meminta pertanggungjawabannya.

“Anggota UAW berhak atas persatuan yang bebas dari kepemimpinan yang korup dan bengkok,” kata Penjabat Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Michigan Timur Saima Mohsin. “Kami akan terus membasmi dan menuntut para pemimpin korup yang berusaha menggunakan dana UAW sebagai celengan pribadi mereka.”

Situs web UAW Local 412 menunjukkan posisi perwira itu kosong di halaman kepemimpinannya.

Pejabat Lokal UAW Dituduh Menggelapkan $2M, Beberapa Dihabiskan di Kasino
Scroll to top